Слушать
Русское Радио Кипр
За 2023 год сотрудники кипрской таможни пресекли 14 попыток провоза крупных денежных сумм через аэропорты и порты Республики.
Преступники не декларировали денежные средства. Эти действия нарушают кипрское законодательство о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Общая сумма изъятых средств составила 1,29 миллиона евро.
Из 14 случаев 12 были урегулированы во внесудебном порядке, при этом сумма компенсаций составила 193 600 евро. По двум делам ведутся расследования. Одно из них рассматривается в окружном суде Ларнаки, в нём речь идет о недостоверном декларировании на сумму 88 950 евро.
Несколько примеров:
-пассажир, вылетавший с Кипра в Германию, был задержан с суммой в 244 872 евро. В результате переговоров было достигнуто соглашение. Мужчина выплатил компенсацию в размере 43 тысяч евро.
-три пассажира, направлявшихся в Египет, пытались вывезти 53 605 евро. Они согласились выплатить 2200 евро в рамках мирового соглашения.
-пассажир, летевший в Великобританию, не задекларировал 45 000 евро. Власти предложили ему уладить дело за €4500.
-в девяти случаях незадекларированные наличные средства составили €948000.
В некоторых случаях суммы были особенно крупными. Например, пассажир из Австрии пытался провезти 400 тысяч евро, не задекларировав их. В этом случае власти согласились на выплату 100 тысяч евро в качестве компенсации.
Два пассажира из Польши не задекларировали 260 тысяч евро, за что каждый выплатил по €26000. Пассажир из Бельгии пытался провезти €161520. Пассажиры, прибывшие из Объединенных Арабских Эмиратов, не задекларировали 45000 евро. Они заплатили 4500 евро в качестве штрафа.
Также было зафиксировано два случая с пассажирами из Ливана, которые провезли 26 991 евро. За это они заплатили сумму в размере €5400.
Наконец, у пассажира, который нелегально прибыл из аэропорта Тимбу, расположенного на оккупированных территориях, было изъято 54 253 евро. Ему пришлось выплатить €8000.
Все эти случаи показывают, что власти Кипра тщательно следят за соблюдением законов и активно выявляют нарушения, связанные с нелегальным перемещением денежных средств через границы.
ΛENTA CYPRUS — новости Кипра на русском — всегда в курсе событий
👍
😛
😍
😮
😤
😢
