Слушать
Русское Радио Кипр
Центральный банк Кипра (ЦБК) объявил о наложении штрафа в размере €350 000 на компанию Payabl. Cy Ltd (ранее Powercash21 Ltd) за нарушения положений Закона о предотвращении и борьбе с отмыванием денег 2007 года.
Решение принято 30 сентября 2025 года на основании статьи 59 закона и связано с результатами проверки за 2020 год. В ЦБК пояснили, что процедура проводилась в соответствии с принципами административного права: компании было предоставлено право дать объяснения до вынесения окончательного решения. Центробанк подчеркнул, что в рамках своей надзорной функции он вправе применять административные меры и санкции в случаях несоблюдения поднадзорными лицами законодательства и директив. Штраф Payabl (LEI: 2138003UJXVWKJIH9G72) стал частью стратегии ЦБК по повышению прозрачности и борьбе с финансовыми преступлениями.
Примеры других крупных штрафов на Кипре
Случай с Payabl не единственный. За последние годы Центральный банк и Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) неоднократно применяли серьёзные штрафы к банкам и инвестиционным компаниям.
· Astrobank — €830 000
В одном из наиболее громких случаев ЦБК оштрафовал Astrobank Public Company Ltd на сумму €830 000 за нарушения AML.
· Bank of Cyprus — €1 067 000
В 2021 году Банк Кипра дважды подвергался санкциям ЦБК: в декабре ему назначили штраф в размере €790 000 за нарушения, выявленные при проверках за 2018–2019 годы, а в октябре — €277 000 за более ранние нарушения (2008–2015 гг.), причём последнее решение банк впоследствии обжаловал.
· CySEC и инвестиционные компании
Регулятор рынка капитала — CySEC — также активно применяет санкции: В 2023 году сумма штрафов превысила €2,2 млн для разных инвестиционных фирм.
В марте 2024 CySEC оштрафовала две фирмы на €76 500 за нарушения директив AML.
Были и меньшие штрафы — например, €5 500 для Greenmont AIFLNP Ltd и €1 250 для iTrade Global (CY) Ltd, что показывает, что надзор касается не только крупнейших игроков.
Как уже отмечалось, Кипр недавно обновил свою директиву по AML/CFT, вступившую в силу с 2 июня 2025 года. Новые правила акцентируют внимание на пропорциональном подходе к соблюдению закона и повышенной ответственности финансовых учреждений.
Штраф в €350 000 для Payabl подтверждает, что ЦБК продолжает линию жёсткого контроля, начатую в последние годы. Если ранее под санкции чаще всего попадали крупные банки, то теперь внимание регулятора всё больше смещается и на другие финансовые структуры — от финтех-компаний до инвестиционных фирм.
ΛENTA CYPRUS — новости Кипра на русском — всегда в курсе событий
👍
😛
1
😍
😮
😤
😢