Дело о золотых паспортах: 25 новых обвинений

В деле о «золотых паспортах», по которому среди прочих обвиняется бывший министр транспорта Мариос Димитриадис, появились новые пункты обвинения. Прокуратура дополнила обвинительное заключение пунктами с 60-го по 84-й и зачитала их в Постоянном уголовном суде Никосии. Все обвиняемые, которых касаются новые пункты, вины не признали, пишет издание Dialogos.

Новые обвинения касаются Андреаса, Димитриса и Йоргоса Димитриадисов и Элени Симмилиди. Больше всего внимания привлекают три последних пункта, 82, 83 и 84. По версии обвинения, они связаны с финансовыми операциями трёх инвесторов и с обязанностями по предотвращению отмывания денег.

Когда начнётся процесс?

Слушания по существу начнутся 19 октября в 9:30. Но до этого, 2 октября, суд проведёт промежуточное заседание. Этого добилась защита. Адвокат Илиас Стефану заявил, что ответ прокуратуры на запрос защиты кое-что уточнил, но пункты 82–84, по его мнению, стали даже шире. Защита хочет получить дополнительные разъяснения.

Старший государственный адвокат Харис Караолиду возразила, что все нужные подробности уже предоставлены со ссылками на доказательства, а обвиняемые полностью знают и обвинения, и позицию обвинения.

Всего по делу проходят десять обвиняемых: восемь человек и две компании. Им вменяют, среди прочего, злоупотребление влиянием, взяточничество, сговор с целью обмана, мошенничество с НДС и отмывание денег. Дело рассматривается с 2024 года. Все обвиняемые считаются невиновными, пока суд не докажет обратное.

Кому ещё Кипр выдал паспорта

Процесс идёт на фоне новых подробностей о том, кто получал кипрское гражданство за инвестиции. Бывший чиновник Компартии Китая Япин Ли стал гражданином Кипра в 2019 году, хотя расследование против него в Китае началось ещё в сентябре 2018-го. Через два месяца после получения паспорта его арестовали на родине по делу о коррупции и хищении 3,07 млрд юаней (около €426 млн) и в декабре 2024 года казнили. Его сын получил кипрский паспорт ещё в 2016 году. В 2020-м Интерпол сообщил, что его разыскивают в Китае, а в 2022-м правительство решило лишить его гражданства. Сын оспаривает это решение в суде. По делу заморожены два объекта недвижимости: в Лимасоле за €14,5 млн и в Цаде под Пафосом за €2,5 млн.

Двоюродный брат бывшего президента Сирии Башара Асада Рами Махлуф получил гражданство в январе 2011 года. Департамент миграции тогда предупреждал, что США ещё в 2008 году заморозили его активы из-за подозрений в коррупции, и рекомендовал отказать. Совет министров всё равно одобрил заявку, а через четыре месяца ЕС ввёл против Махлуфа санкции. Гражданство у него позже отозвали.

Малайзийский финансист Джо Лоу стал киприотом в 2015 году, хотя проверка World Check уже тогда отнесла его к клиентам высокого риска. В 2024 году гражданство у него отобрали, а в июне 2026 года окружной суд Никосии конфисковал его виллу в Айя-Напе. На Кипре это первый случай конфискации незаконного имущества без обвинительного приговора владельцу.

Были и случаи, когда гражданство одобряли людям, уже сидевшим под арестом. Вьетнамского бизнесмена Фам Нят Ву арестовали на родине 12 апреля 2019 года, а 15 мая правительство Кипра одобрило натурализацию его и его жены. Оформить её он так и не смог, потому что находился в тюрьме. В итоге решение аннулировали.

Программу закрыли в 2020 году, а в 2025 году правительство окончательно лишили права выдавать такие паспорта.