Дело об «отмывании» €8 млн: 32-летнюю украинку оправдали по ключевым обвинениям

В Ларнаке суд промежуточным решением резко сузил дело о ввозе на Кипр почти €8 млн наличными. По самой тяжёлой части — «отмыванию денег» — обвинения сняты.

Что произошло

1 марта 2024 года 32-летняя гражданка Украины обратилась в полицию с заявлением об ограблении. По её словам, в Лимасоле неизвестные на мотоцикле вырвали у неё сумку с €420 000 и скрылись. В ходе расследования полиция установила, что с августа 2023 года по март 2024 года женщина около 20 раз прилетала на Кипр и каждый раз ввозила крупные суммы наличными. Общий объём ввезённых средств составил €7 769 300. По этому же делу задержали 43-летнего мужчину, которого следствие связывало с получением пакета с деньгами.

Постоянный уголовный суд Ларнаки снял с 32-летней обвиняемой 20 пунктов обвинения в отмывании денег, по которым ей грозило до 14 лет тюрьмы. Суд указал, что прокуратура не представила доказательств преступного происхождения ввезённых средств. При этом разбирательство продолжается по ещё 20 пунктам, связанным с ложными сведениями, поданными в таможню.

Как сообщается, у суда возникли сомнения не к происхождению денег, а к тому, как была обозначена цель их ввоза. По этим обвинениям предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Отдельно суд оправдал 43-летнего фигуранта, сославшись на недостаточность доказательств.

Разбирательство по оставшимся пунктам продолжится 4 февраля.