В Румынии завершилось расследование крупного мошенничества с ИТ-проектами, финансируемыми ЕС. Собранные улики касаются также Кипра, Чехии и Мальты.

Европейская прокуратура (EPPO) направила в суд Бухареста обвинительное заключение против шести человек и шести компаний, замешанных в схеме хищения 9,5 млн евро из средств ЕС. Финансирование касалось ИТ-проектов, разработанных в Румынии при поддержке Европейского фонда регионального развития.

Следствие установило, что с 2019 по 2022 год получатели грантов подавали поддельные документы, якобы подтверждающие закупки товаров и услуг у поставщиков.

Рабочая схема

В одном из случаев организаторы схемы действовали так: одна из компаний подала заявку на безвозвратное финансирование от ЕС на сумму до 2 миллионов евро. Целью была реализация IT-проекта Innovative Platform for Rapid and Secure Financial Transactions (PIST). При этом компания использовала фальшивые и недостоверные документы: подделала накладные на товары и услуги, которые никто не поставлял, и оформила фиктивные трудовые контракты с несуществующими сотрудниками. В результате компания вывела из бюджета ЕС около 1 миллиона евро.

По данным EPPO, эта сумма прошла через цепочку отмывания — от министерства инвестиций и европейских проектов Румынии до офшорных схем. Деньги провели через фиктивные фирмы, зарегистрированные в Болгарии и Испании, и банковские счета в Бельгии и Литве. Чтобы скрыть следы, владельцы перевели акции румынских компаний на граждан Молдовы и Италии — это помогло избежать прямого внимания со стороны следователей.

Обвинения, сроки и штрафы: финал громкого дела

Расследование не ограничилось Румынией: улики собирали также на Кипре, в Чехии и на Мальте.

Всем фигурантам предъявили обвинения в мошенничестве, участии в подделке документов и отмывании денег. Если суд признает их виновными, им грозит от трёх до десяти с половиной лет лишения свободы. Компании рискуют получить штрафы до 422 000 евро и конфискацию активов.

ΛENTA CYPRUS — новости Кипра на русском — всегда в курсе событий