Слушать
Русское Радио Кипр
Сеть мошенников с жертвами в более чем 50 странах действовала с Кипра и из Израиля. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил Европол, пишет Cyprus Mail.
Расследование шло четыре года. В ходе последней скоординированной операции 3 ноября власти провели обыски в 17 местах, изъяли более 100 серверов и задержали семерых подозреваемых. Их должны выдать Германии.
Как работала схема?
Следователи считают, что компания предоставляла преступным группам поддельные сайты для онлайн-трейдинга. Её связывают с руководителями колл-центров, которые убеждали людей вложить сбережения. Общие потери жертв оценивают примерно в €4 млн.
Вкладчикам обещали высокую и быструю прибыль от торговли криптовалютами, иностранной валютой или акциями. «Брокеры» показывали вымышленную прибыль и постоянно давили на людей, чтобы те вкладывали больше.
Сначала жертву просили перевести небольшую сумму, а затем на её счёт в личном кабинете зачисляли несуществующую прибыль. Платформа выглядела надёжной, а вложение — успешным. После этого «брокеры» использовали «заработанное», чтобы добиться более крупных переводов.
Если человек просил вернуть деньги, администраторы тянули время, а затем прекращали общение. Вернуть средства жертвы уже не могли.
Как мошенники находили жертв?
По данным Европола, использовали совместный маркетинг. Людям показывали вводящую в заблуждение рекламу, которая вела на сайты инвестиционных мошенников. Собранные таким образом личные данные затем продавали преступным группам с колл-центрами.
С чего всё началось?
Дело открыли в 2022 году после жалобы супругов из Германии: они не могли вывести деньги, вложенные через онлайн-платформу. Первая международная операция в том же году завершилась двумя арестами и изъятием улик.
Анализ при поддержке Европола помог выявить ещё семерых подозреваемых, среди них «операторов колл-центров». Вторая операция 2025 года привела к новым арестам, изъятию улик и денег. Часть изъятых материалов вывела следователей на поставщика инфраструктуры и его связи с операторами колл-центров.
Клиентами компании были люди, управлявшие нелегальными колл-центрами в Албании, Косове и Северной Македонии. В день операции Европол направил экспертов в Албанию и Косово, чтобы они помогли с цифровой криминалистикой и сверили данные с базами организации.
ΛENTA CYPRUS — новости Кипра на русском — всегда в курсе событий
👍
1
😛
😍
😮
😤
😢