ИИ помогает налоговой Греции отлавливать офшоры на Кипре и в Болгарии

Греческая налоговая служба (AADE) внедрила новый алгоритм для борьбы с уклонением от налогов, позволяющий автоматически выявлять подозрительные транзакции через подставные компании за рубежом. Этот новый «робот» в реальном времени обнаруживает трехсторонние сделки и прослеживает «черные деньги», раскрывая схемы уклонения от уплаты налогов.

Алгоритм ИИ выявляет схемы уклонения через компании-однодневки

Алгоритм ИИ помогает аудиторам AADE выявлять компании-однодневки и подставных лиц, анализируя финансовые документы, проверяя платежи и депозиты и сопоставляя их с данными о реальном существовании компаний. Это позволяет точно определить, где бизнес на самом деле работает — в Греции или странах с низкими налогами, таких как Кипр и Болгария, — и обоснованы ли его расходы.

Цель расследования — трехсторонние сделки, в которых греческие компании через партнеров на Кипре и в Болгарии снижают налоги, создавая подставные расходы. Такие фирмы позволяют переводить доходы в страны с льготным налогообложением, что уменьшает налоговую нагрузку в Греции.

Искусственный интеллект ускоряет проверку офшоров и фиктивных расходов

Такие схемы дают компаниям и частным лицам возможность использовать налоговые лазейки, избегая налогов, переводя средства в соседние страны и приобретая роскошные активы с минимальными налоговыми затратами. Ранее аудиторы AADE тратили на подобные расследования много времени, но теперь робот позволяет за секунду анализировать подозрительные транзакции.

Один из недавних примеров — бизнесмен из Критского логистического сектора, который при поддержке бухгалтеров и компаний-разработчиков программного обеспечения провернул схему по уклонению от налогов. Дело привлекло внимание AADE после того как  алгоритмы системы выявили сеть из 60 компаний, использующих льготные налоговые и страховые условия на Кипре. Благодаря этому они достигли конкурентного преимущества на международном рынке грузоперевозок. Алгоритм AADE помог раскрыть укрытые доходы свыше 20 миллионов евро.

Кипр и Болгария под прицелом: анализируются трехсторонние сделки

AADE продолжает проверки и уделяет пристальное внимание транзакциям, связанным с Албанией, Болгарией, Кипром, Ирландией, Венгрией, Северной Македонией и Молдовой. Греческие компании теперь обязаны доказать, что их зарубежные сделки законны и что иностранные фирмы ведут реальную деятельность в стране своей регистрации.

Чиновники AADE считают, что фиктивный перенос затрат от материнской компании к дочерним компаниям или филиалам с помощью различных уловок не проходит проверку греческих властей и нарушает закон. Такая практика запрещена, независимо от того, осознают ли это бизнесмены или нет. Даже при регистрации офиса в другой стране греческие налоговые органы могут рассматривать компанию как налогового резидента Греции и требовать уплаты налогов на глобальный доход, если бизнес фактически управляется из Греции.

ΛENTA CYPRUS — новости Кипра на русском — всегда в курсе событий