Европейская прокуратура раскрыла международную преступную сеть, которая незаконно ввозила в ЕС товары из Китая — от одежды и обуви до электросамокатов и электровелосипедов. Схема позволяла уклоняться от уплаты пошлин и НДС, а прибыль возвращалась обратно в Китай. Расследование под кодовым названием «CALYPSO» затронуло 14 стран, включая Грецию, Испанию, Францию, Болгарию, а также Китай.

Аресты и обыски

25 июня 2025 года в четырёх странах (Греция, Испания, Франция, Болгария) прошли 101 обыск в офисах компаний, юридических фирм, транспортных агентств и у частных лиц. В тюрьму отправились 10 человек, в том числе двое сотрудников таможни. В домах троих подозреваемых найдено огнестрельное оружие.

Конфисковано:

•  5,8 млн евро в наличных, криптовалюте и электронных кошельках
• 7133 электровелосипеда и 3696 электросамокатов
• 480 контейнеров задержаны в порту Пирей (Греция)
•  11 объектов недвижимости, 27 автомобилей и предметов роскоши (часы, сумки, украшения).

Следствие заморозило активы во Франции, Испании и Греции (включая недвижимость, счета, лодки)

Made in China

В мошеннической схеме участвовали китайские организованные группы, которые управляли всей логистикой — от ввоза в порт Пирей до распределения по странам ЕС.

По данным Европейской прокуратуры, преступная сеть занималась незаконной торговлей импортированными товарами, продавала их конечным потребителям, уклонялась от уплаты налогов и пошлин, а также отмывала доходы и отправляла их обратно в Китай.

Общий ущерб от этой деятельности оценивается в 700 миллионов евро. Из них около 250 миллионов составляют потери бюджета ЕС из-за неуплаты таможенных пошлин, а ещё 450 миллионов — это неуплаченный НДС, что нанесло удар как по бюджету Евросоюза, так и по государствам-участникам.

В масштабной операции приняли участие Европейская прокуратура (EPPO), Европол и OLAF — Европейское управление по борьбе с мошенничеством. К ним присоединились национальные полиции и налоговые службы Греции, Франции, Болгарии и Испании, а также киберподразделения и финансовые следственные органы.

ΛENTA CYPRUS — новости Кипра на русском — всегда в курсе событий