Правительство Кипра запускает новое национальное подразделение по реализации финансовых санкций. Об этом сообщил министр финансов Макис Керавнос в среду, 16 апреля, после заседания Кабмина.
Новая структура появится при Министерстве финансов. Она займётся координацией и реализацией санкционных мер, будет взаимодействовать с надзорными органами, а также принимать информацию и жалобы о возможных нарушениях. Керавнос пояснил, что цель — укрепить санкционную систему страны, усилить борьбу с отмыванием денег и восстановить репутацию Кипра как государства, где соблюдают верховенство закона.
«Это шаг к тому, чтобы Кипр выполнял обязательства перед Европейским союзом, а также подтверждение нашей решимости вернуть стране доверие», — отметил министр.
По словам Керавноса, идею создать новое подразделение предложили на основе исследования, которое подготовили международные эксперты. Профильные службы Великобритании оказали проекту техническую и финансовую поддержку.

Предыстория

В 2023 году Кипр инициировал масштабное сотрудничество с США для борьбы с отмыванием денег и обходом санкций. По приглашению президента Никоса Христодулидиса, команда из двух десятков экспертов ФБР и Министерства юстиции США прибыла на остров, чтобы помочь в расследованиях, связанных с попытками российских олигархов обойти международные санкции. В течение девяти месяцев американские специалисты обучали кипрских правоохранителей методам финансовых расследований и судебной бухгалтерии, а также подготовили подробный отчет с рекомендациями по усилению контроля, включая модернизацию законодательства и технической базы

Это сотрудничество стало реакцией на расследование «Cyprus Confidential», которое выявило, что десятки российских миллиардеров использовали кипрские финансовые структуры для сокрытия активов от санкций. В ответ на это Кипр подписал меморандум о взаимопонимании с США и начал реализацию комплексной программы реформ, включая создание национального подразделения по реализации финансовых санкций.

Кипр и США усиливают борьбу с финансовыми преступлениями

В марте 2024 года Кипр и США подписали новое соглашение о расширении сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и обходом санкций. Оно предусматривало предоставление кипрским правоохранительным органам доступа к американскому опыту и поддержку со стороны ФБР и Министерства юстиции США.  В декабре 2024-го стороны договорились о новом цикле из 21 недели обучения в 2025 году с расширенной программой и упором на цифровую криминалистику и контроль за санкциями.

В марте 2025 года Кипр получил отчет от ФБР с рекомендациями по усилению мер по борьбе с финансовыми преступлениями и обходом санкций. Правительство Кипра заявило о намерении внедрить рекомендации, включая изменения в законодательстве, дополнительное обучение персонала и модернизацию высокотехнологичных систем

ΛENTA CYPRUS — новости Кипра на русском — всегда в курсе событий