Кипр улучшил показатели по борьбе с отмыванием денег

Кипр усилил контроль в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это следует из нового отчёта комитета экспертов Совета Европы Moneyval, опубликованному 18 июня.

Власти Кипра устранили ряд недостатков. Прежде всего это касается сферы корреспондентского банковского обслуживания. Благодаря этому страна получила статус «в значительной степени соответствующий» международным стандартам FATF.

Однако в работе некоммерческих организаций (НПО) сохраняются проблемы. Отчёт фиксирует «умеренные недостатки» в сфере управления, прозрачности и финансового контроля.

Министерство внутренних дел завершило оценку рисков в секторе НПО и в ноябре 2024 года опубликовало отчёт, посвящённый угрозам финансирования терроризма. В нём использованы данные правоохранителей, сведения об операциях, открытые источники и внутренний аудит.

Общий итог по рекомендациям FATF:

16 — полное соответствие
22 — значительное соответствие
2 — частичное соответствие
0 — несоответствий

Moneyval продолжит наблюдение. Правительству Кипра необходимо представить новый отчёт о прогрессе в течение двух лет.

ΛENTA CYPRUS — новости Кипра на русском — всегда в курсе событий