Кипрский след в Дубае: как отмывали $124 млн из России

Финансовое управление Дубая (DFSA) летом 2024 года оштрафовало частного банкира Питера Георгиу, работающего в дубайском филиале швейцарского банка Mirabaud Middle East Limited (MMEL), почти на $1 млн. Причина – обман и участие в нарушениях, связанных с его работодателем.

Как выяснило в январе 2025 года The Moscow Times, дело связано с обслуживанием российских активов.
Расследование регулятора выявило, что банкир с июня 2018 по октябрь 2021 обходил систему противодействия отмыванию денег при обслуживании группы из более 10 компаний, принадлежащих основателю неназванного российского финансового конгломерата, кипрскому политику, а также бывшему международному футболисту, проживающему на Кипре.

Общий объём операций между компаниями достиг почти $124 млн. Георгиу рассказал, что встречался с состоятельным российским бизнесменом и футболистом в Дубае, Москве и на Кипре. Во время встреч он обсуждал с ним управление счетами компаний, зарегистрированных на футболиста. Регулятор заключил, что россиянин значился владельцем формально и не получал реальной выгоды.

ΛENTA CYPRUS — новости Кипра на русском — всегда в курсе событий