Контроль отмывания денег на Кипре оказался неэффективен

В ходе сегодняшнего парламентского заседания на Кипре депутаты обсудили недостатки системы по борьбе с отмыванием денег. Глава MOKAS Мария Кирмизи Антониу рассказала, что за последние три года не поступило ни одного отчета о подозрительных покупках свыше 10 000 евро. Это ставит под сомнение надёжность механизма отслеживания. Он неэффективно выявляет подозрительные сделки, такие как покупки автомобилей и произведений искусства.

Дискуссия также затронула налоговые аспекты, где комиссар по налогам Сотирис Маркидис признал, что процесс отслеживания крупных сделок отстаёт на полтора года. В ответ поступило предложение ограничить оплату наличными суммами до 10 000 евро, что соответствует новым европейским правилам.

Представители Центрального банка, полиции и финансовых ассоциаций поддержали законопроект, ограничивающий крупные наличные сделки. Тем не менее, Центральный банк рекомендовал предусмотреть исключения для случаев, когда интернет-операции недоступны. Депутат Захариас Кулиас, единственный противник, отметил, что такие ограничения могут создать трудности для производителей и малого бизнеса.

ΛENTA CYPRUS — новости Кипра на русском — всегда в курсе событий