Криптомошенники украли $275 млн у 33 тысяч людей

Две сети криптомошенников из Украины, Грузии, Болгарии, Кипра и Израиля с 2021 года обманули 33 тысячи человек по всему миру, похитив более 275 млн долларов. Расследование провели Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), SVT и 30 других СМИ, включая Радио Свобода.

Журналисты изучили 1,9 терабайта данных, полученных из утечки. За четыре года тысячи людей из 30 стран стали жертвами мошенников. Среди пострадавших оказались инвесторы и финский ученый на пенсии.

Масштабы аферы и ее география

Первая сеть, известная как A.K. Group, управляла тремя офисами в Тбилиси. С 2022 года ее представители выманили 35 миллионов долларов от шести тысяч человек.

Вторая сеть, связанная с Израилем, открыла офисы в Украине, Болгарии и на Кипре. Их аферы принесли 240 миллионов долларов, обманув 26 тысяч человек.

Методы мошенничества

Преступники предлагали фальшивые инвестиции в криптовалюту через рекламу в соцсетях. Они выдавали себя за официальных криптоброкеров, используя логотипы известных финансовых организаций. Чтобы получить полный контроль над действиями жертвы, мошенники убеждали установить программы для удаленного доступа. В итоге люди теряли деньги и оказывались в долгах.

В рекламных кампаниях мошенники использовали фото и имена известных личностей, включая Илона Маска, испанского комика Пабло Мотоса, экс-президента Финляндии Саули Нииностио и бывшего премьер-министра Финляндии Санну Марин.

Из Украины — в Болгарию

Украинская служба Радио Свобода выяснила, что один из колл-центров базировался в Киеве. До начала полномасштабных боевых действий России организаторы нанимали украинцев, чтобы те регистрировали подставные компании на свои имена. После 24 февраля 2022 года часть сотрудников перебралась в Болгарию.

Остается неизвестным, продолжают ли мошенники работать в Киеве.
Одна из подставных владелиц, 23-летняя киевлянка, заявила, что не знала о преступных схемах фирмы, зарегистрированной на ее имя. Другая компания, «ЭМ Девелоп», продолжает работать даже после смерти девушки, на которую оформили бизнес. Ее мать рассказала, что в 2021 году дочь лишилась документов во время поездки на лечение.

ΛENTA CYPRUS — новости Кипра на русском — всегда в курсе событий