Слушать
Русское Радио Кипр
Старший сотрудник МВД Христина Каулла дала ключевые показания по делу о натурализации Николая Горновского и Альми Армуша с семьёй. Данные случаи стали поводом для уголовного разбирательства. Напомним, сам процесс начался после журналистского расследования Al Jazeera. В числе обвиняемых — бывший спикер парламента Димитрис Силлурис и депутат Христакис Джованнис.
Как работала программа «золотых паспортов»
Каулла объяснила, что занималась вопросами натурализации с 2008 года. До конца 2020-го она возглавляла отдел, контролирующий весь процесс. С 2011 года она курировала именно Кипрскую инвестиционную программу (КИП), по которой и проходили обсуждаемые заявки.
Рассматривая заявление, сотрудники МВД просто проверяли наличие всех нужных документов, но не вдавались в их содержание. За подачу брали фиксированную плату — 2000 евро. После этого выдавалась справка, которая позволяла инвестору получить вид на жительство. Это было обязательным шагом перед рассмотрением заявки на паспорт.
Как правила КИП позволяли гибко интерпретировать условия
С 2018 года инвесторы и их представители должны были подписывать декларации: первый — что понял условия КИП, второй — что объяснил их клиенту. Также требовалась проверка благонадёжности (due diligence), проведённая самим поставщиком услуг. К заявке прилагался отчёт об этой проверке.
Супруг или супруга могли подавать заявку вместе с инвестором. Остальные члены семьи — только после получения гражданства инвестором. Исключение делали для родителей и студентов до 28 лет, если они находились на иждивении. В 2020 году правила смягчили: разрешили подавать документы сразу всей семье, включая даже тестя с тёщей.
Процесс проходил без участия парламента
Если заявка проходила первичную проверку, то министр внутренних дел решал, выносить ли её на утверждение в Кабмин. Парламент об этом только информировали — он не принимал участия в процессе. С 2019 года экономические документы рассматривал только Минфин, МВД полностью на него полагалось.
Если мнения Минфина и МВД не совпадали, окончательное решение принимал министр внутренних дел. Каулла рассказала, что лично обработала тысячи заявок — между 2008 и 2017 годами она была единственным сотрудником, который этим занимался.
Что произошло с заявками Горновского и Армуша
По делу Горновского документы включали договоры купли-продажи недвижимости, подтверждения оплаты и банковские переводы. Деньги переводились через счёт юридической фирмы, принадлежавшей известному адвокату. Подпись на документах стояла от лица Христакиса Джованниса.
Каулла утверждает, что тогда всё выглядело в порядке. Однако позже выяснилось, что деньги были переведены не до подачи заявки, как требовалось, а уже после одобрения гражданства. В таком случае, по её словам, «инвестиция считалась бы незавершённой, и заявку должны были отклонить».
Посредники просили обходить условия программы
В дело добавилась копия письма от поставщика услуг, в котором предлагалось обойти правило получения ВНЖ. Речь шла о том, чтобы сдать биометрию в Лондоне, без оформления вида на жительство. Каулла ответила, что это невозможно. Тем не менее, спустя время пришло новое письмо — с просьбой ускорить рассмотрение заявки. Министр согласился и вынес её на Кабмин.
В объяснении прямо указали, что заявитель не выполнил обязательное условие. Тем не менее, 5 июня 2019 года Кабмин одобрил гражданство.
Проверку представителей инвесторов ввели слишком поздно
В 2018 году был принят кодекс поведения для представителей инвесторов. Они должны были зарегистрироваться в специальном реестре и соблюдать нормы: не пытаться повлиять на чиновников, не использовать связи для продвижения клиентов, не заниматься коррупцией или вводить клиентов в заблуждение.
Посредники также обязаны были пройти обучение. Каулла участвовала в организации таких курсов. Но кодекс начали применять уже тогда, когда большая часть натурализаций по КИП была проведена. По её оценке, через программу гражданство получили около 7500 человек, в том числе 3250 инвесторов и их семьи.
Что происходило в министерстве
Каулла рассказала, что в начале заявки обрабатывались в течение трёх месяцев. Позже сроки выросли до шести, а под конец программы — до десяти–одиннадцати месяцев. Подавали их строго по дате, но в некоторых случаях министр или гендиректор мог дать указание ускорить процесс. Таких случаев было не больше 25–30.
Она добавила, что некоторые агентства и юристы пытались влиять на ход дел через письма и звонки. В одном из таких писем, поданном как доказательство, юрист Андреас Питтаджис предлагал обойти требования КИП. Затем поступил звонок — кто именно звонил, Каулла не помнит. Они спрашивали, можно ли не получать ВНЖ или сдавать биометрию за границей. Она отказала.
Продолжение слушаний — 16 июня
Суд заслушал три её официальных показания, сделанных в полиции в 2020 и 2021 годах. В них подробно описаны детали двух дел — Горновского и Армуша. Кроме того, прокуратура попросила её изучить документы из папок МВД, приложенные к делу.
Продолжение заседания суд назначил на 16 июня. Ожидается, что защита обвиняемых задаст Каулле дополнительные вопросы.
ΛENTA CYPRUS — новости Кипра на русском — всегда в курсе событий
👍
😛
😍
😮
😤
😢
