Слушать
Русское Радио Кипр
На Кипре зарегистрировали фонды для сокрытия яхт и недвижимости, принадлежащих российскому банкиру Андрею Костину. Информация стала известна после расследования, проведённого Cyprus Investigative Reporting Network (CIReN). Эти фонды, известные как «Зарегистрированные организации альтернативных инвестиций» (RAIFs), позиционировались как способ скрыть реальных владельцев активов. Костин, глава ВТБ Банка, через них спрятал две роскошные яхты стоимостью в десятки миллионов долларов. Офшорные компании оформили яхты на себя.
Inveqo Fund Management Ltd, принадлежавшая жене кипрского юриста Христодула Василиадиса, управляла фондами. Василиадис также попал под санкции США за помощь российским олигархам. Костин, находящийся под санкциями США и ЕС, через фонды скрывал и недвижимость в Москве и окрестностях.
В октябре 2021 года, перед началом военных действий в Украине, активы двух офшорных компаний передали в RAIFs на Кипре. Это сделало невозможным определить их реальных владельцев. Эти фонды закрыли, и текущие владельцы яхт остаются неизвестными.
Министерство финансов Кипра внедрило RAIFs в 2018 году после того, как ЕС потребовал раскрывать информацию о реальных владельцах компаний. Однако RAIFs регулируются слабо — достаточно зарегистрироваться, но лицензии не требуется. Это делает их удобными для сокрытия активов.
ΛENTA CYPRUS — новости Кипра на русском — всегда в курсе событий
👍
😛
😍
😮
😤
😢