На Кипре заморожены активы наркоторговцев на сумму почти 2 млн евро

Служба по борьбе с наркотиками (YKAN) с 2020 года заморозила или конфисковала имущество крупных наркоторговцев почти на 2 миллиона евро. Речь идёт о деньгах, автомобилях и недвижимости, происхождение которых не удалось объяснить.

Как работает система

В 2023 году по указанию министра юстиции Мариоса Харциотиса было создано специальное подразделение для финансовых расследований. Оно проверяет подозрительные активы, а также тесно сотрудничает с налоговыми органами и кадастром.

Подозрительные материалы передаются в MOKAS — подразделение финансовой разведки. Именно там принимают решения о том, чтобы приостановить доступ к активам. Причём проверки касаются не только тех, против кого уже открыты уголовные дела. Даже у владельцев роскошных машин, яхт или элитной недвижимости могут запросить объяснения: откуда средства на такое имущество и насколько оно соответствует их официальным доходам.

От мелких сумм к рекордным конфискациям: цифры за пять лет

2020: 24 дела, арестовано 83 840 €, в казну перечислено 1 125 €.

2021: 24 эпизода, суммы крупнее — 391 948 € заблокированы, 47 000 € отошли государству.

2022: 8 случаев, приостановлено движение 96 122 €, дополнительно взыскано 251 390 €.

2023: 15 эпизодов, всего 19 335 € удалось остановить, ещё 58 100 € признаны доходом от преступной деятельности.

2024: 12 расследований, более 515 126 € обездвижено, вместе с иностранной валютой (2 340 $, 920 фунтов, 4 000 рублей, 400 шекелей, 1 000 флоринов). Плюс почти 118 785 € поступили в бюджет.

2025: 6 дел, заблокированы активы на 320 183 €. 357 383 € перешли государству.

Итог: всего приостановлено почти 1,4 млн €, взыскано 833 783 €. Крупнейшая разовая сумма — 357 383 € (в 2025 году).

YKAN также изъяла более 10 автомобилей премиум класса. Их судьбу решат по итогам расследований.

Директор YKAN Христос Андреу отметил, что до конца 2025 года сумма замороженных активов превысит 500 000 евро. Таким образом, общая стоимость конфискованного имущества достигнет 2 миллионов евро.

Ранее мэр Пафоса заявил, что Кипр используется международными наркокартелями как транзитная точка и площадка для отмывания денег через Forex и другие финансовые инструменты.

ΛENTA CYPRUS — новости Кипра на русском — всегда в курсе событий