Полиция расследует компанию, связанную со шпионским ПО

Полиция начала расследование в отношении зарегистрированной на Кипре компании Santinomo Ltd. В связи с американскими санкциями и скандальным шпионским ПО Predator. Santinomo Ltd. оказалась связана с группой Intellexa, чьи компании добавлены в список санкций США.

Фокус расследования

Расследование изучает Santinomo на предмет преступной деятельности. Уже установлены контакты с лицами, обладающими информацией по делу.
Отдел расследований уголовных дел начал проверку после жалобы, поданной в подразделение по борьбе с отмыванием денег (MOKAS). Жалобщик, якобы жертва деятельности Intellexa и программного обеспечения Predator, сообщил в MOKAS о подозрительных изменениях в корпоративных записях Santinomo в марте, что может свидетельствовать о незаконной деятельности.

Ключевые моменты

• Жалоба: Подозрения вызвали возможные «фиктивные или поддельные передачи акций» внутри компании.
• Отчетность: 7 марта 2024 года компания подала документы в Реестр компаний Кипра, спустя два дня после введения американских санкций против Intellexa.
• Задержка: С задержкой в 39 месяцев Santinomo сообщила об изменении в структуре управления от 19 декабря 2020 года.

Связь Santinomo с подсанкционной Intellexa
До недавнего времени Santinomo владела 35 процентами акций греческой компании Intellexa AE, связанной с бизнес-группой Тала Дилиана (под санкциями США).

Тал Дилиан оказался под пристальным вниманием за участие в прошлых операциях по слежке и в скандале со шпионским фургоном и ПО Predator. Лица, связанные с израильским бизнесменом, попали в санкционные списки США.

Участие Ассоциации адвокатов Кипра

Расследование также привлекло внимание Ассоциации адвокатов Кипра (CBA), так как фирма Finsol, предоставляющая административные услуги Santinomo, контролируется греческим адвокатом, зарегистрированным в CBA.

9 апреля представители CBA посетили офисы Finsol, допросили сотрудников и собрали документы для проверки. Основное внимание CBA уделяет проверке соблюдения Finsol надлежащих процедур по проверке клиентов в отношении Santinomo.

ΛENTA CYPRUS — новости Кипра на русском — всегда в курсе событий