«Прачечная» на 2 млрд долларов: арестован китаец с кипрским паспортом

Продолжается расследование дела о международной преступной группе, занимавшейся отмыванием денег. Группа состояла из десяти человек в возрасте от 31 до 44 лет с гражданством Кипра, Турции, Китая, Камбоджи и Ни-Вануату.

В августе 2023 года полиция арестовала их после проведения одновременных рейдов по всему Сингапуру. Более 400 полицейских из различных подразделений участвовали в одной из крупнейших операций по борьбе с отмыванием денег, проведенной сингапурскими властями. В ходе расследования изъяли, заморозили или подвергли ограничению имущество, автомобили, банковские счета, наличные деньги и различные товары.

В минувшую субботу последний из 10 иностранцев, признавших свою вину в деле об отмывании «грязных денег» на сумму 2,2 миллиарда долларов США, был депортирован в Великобританию. Иммиграционная служба сообщила, что Ван Дэхай, 35 лет, обладатель кипрского паспорта, депортирован, и ему запрещен въезд в страну. Помимо Ван Дэхая, кипрский паспорт имел еще один участник группировки, 41-летний Су Хайджин.

Всего в ходе расследования полиция арестовала 10 человек, включая основателя Xinbao Investment Су Баолиня, гражданина Камбоджи. Их всех подозревают в подделке документов и отмывании денег.

ΛENTA CYPRUS — новости Кипра на русском — всегда в курсе событий