Слушать
Русское Радио Кипр
Власти Греции разоблачили масштабную преступную сеть, занимающуюся мошенничеством с НДС в особо крупных размерах. По данным греческой экономической полиции члены организованной преступной группировки, начиная с 2019 года, разрабатывали сложные процедуры, направленные на обман государства путем невозмещения НДС. В частности, группа занималась межбанковскими переводами средств для фиктивной оплаты сделок с несуществующими фирмами.
Суммы «расходов» составляли десятки миллионов евро.
Вызывает интерес ваш фиктивный НДС
5 сентября спецслужбы Греции провели масштабную операцию. В ней участвовали сотрудники Департамента уголовного розыска, Управления безопасности Аттики и Управления по борьбе с киберпреступлениями. В ходе рейда оперативники задержали 21 члена организации, включая, предположительно, её руководство.
Полиция возбудила дело о создании преступной организации, подлоге против греческого государства, трансграничном мошенничестве с НДС, повторном мошенничестве, отмывании денег от преступной деятельности, а также о нарушении закона об оружии и наркотиках. Сумма ущерба, нанесённого деятельностью данной ОПГ, превысила 10 млн евро. В материалах дела фигурирует 41 человек.
Раскрытию сети предшествовало заключение Управления по борьбе с отмыванием денег. В ходе расследования выяснилось, что члены преступной организации вступили в нее с определенными ролями. Они имели оперативную инфраструктуру для осуществления фиктивных сделок и незаконного возмещения НДС.
Как действовала преступная группа
Как подчеркивается в заявлении экономической полиции Греции, для достижения своей цели основные члены организации разделились на две подгруппы. Они действовали согласованно, скрытно размещаясь в разных локациях Аттики. Чтобы скрыть свою деятельность, постоянно создавались новые юридические лица, использовались виртуальные аккаунты несуществующих людей, активно использовались наличные деньги.
А что конкретно?
Члены организации создавали «подставные компании» без реальной коммерческой деятельности в Греции, на Кипре и в Словакии. В этих компаниях руководителями «назначались» люди с низким достатком, как правило, безработные. Это позволяло скрывать личности настоящих руководителей. О масштабах их деятельности говорит тот факт, что одна из двух подгрупп предположительно создала минимум 430 фиктивных фирм.
Карусель-карусель
ОПГ использовала сложную схему «карусельного мошенничества», используя схему невозврата НДС при «продажах» внутри ЕС. Компании декларировали фиктивные сделки, чтобы незаконно взимать НДС.
Доходы от неуплаты налогов перемещались через банковские счета фиктивных компаний, осуществлявших фиктивные банковские операции. Затем они переводились в наличные. Преступники использовали анонимные сим-карты и зашифрованные сети, выходя в Интернет через VPN.
Члены организации подавали ложные, неточные или неполные декларации по НДС. Они получали фиктивные счета-фактуры для составления заявлений о возмещении налога. С помощью этого метода организации удалось незаконно получить от государства более 4,4 млн евро.
Вербовка региональных членов
Руководители ОПГ вербовали людей с низкими доходами и криминальным прошлым. Они становились менеджерами фиктивных компаний. Региональные члены выступали в качестве «личных инструментов» для прикрытия деятельности организации по трансграничному мошенничеству с НДС, перемещению доходов через банки и их выводу, а также по легализации незаконных доходов. Компании-контрагенты также декларировали фиктивные сделки вне заявленных сфер деятельности своих «заказчиков».
Миллионы в тени
При этом руководители организации обеспечивали отсутствие признаков своей связи с фиктивными компаниями и их руководителями, чтобы избежать правовых последствий. Обязанность по уплате выходного НДС перекладывалась на «подрядчиков», в то время как «легальные» предприятия выравнивали входной и выходной НДС, лишая государство возможности вернуть недополученные доходы.
В общей сложности потери ресурсов НДС составили более 26 млн евро. В официальных декларациях фигурировали более 150 млн евро «законных» операций. Кроме того, один из ключевых членов организации сумел мошенническим образом перечислить деньги через возвратные авансовые платежи для семи компаний, которыми он руководил. Таким образом он получил незаконную выгоду в размере около 770 000 евро.
Стол находок
Для ликвидации организации провели 39 обысков по местам жительства, на предприятиях и в транспортных средствах подозреваемых. Среди прочего, оперативники изъяли:
-139 696 евро и счетчик банкнот;
-автомобиль класса люкс;
-10 наручных часов класса люкс;
-62 печати юридических лиц;
-46 мобильных телефонов;
-7 ноутбуков и планшетов;
-пистолет с 2 магазинами;
-многочисленные накладные, счета-фактуры, налоговые квитанции и рукописные заметки;
-банковские документы, карты, чеки и чековые книжки греческих и иностранных кредитных учреждений;
-небольшое количество наркотиков;
-поддельное удостоверение личности, выданное иностранными властями;
-2 кассовых аппарата;
-большое количество внешних жестких дисков и портативных цифровых носителей информации (USB).
Полицейские виртуозы
В ходе расследования сотрудники полиции собрали и обработали огромный массив налоговых, бухгалтерских и банковских данных. Речь идёт об открытии банковских счетов 230 юридических лиц, анализе и сопоставлении многочисленных электронных коммуникаций, прослушивании 179 450 телефонных разговоров, обработке и описании видеоматериалов, а также об огромном делопроизводстве: 780 исходящих документов для сбора доказательств.
Низкая ответственность? Высокие технологии!
Управление уголовных расследований Греции внесло решающий вклад в раскрытие дела. Оно направило 12 следователей отдела киберполиции. Используя современные технологии, они обнаружили и сопоставили важнейшие улики. Анализ изъятых цифровых данных продолжается.
А вы их знаете?
Арестованных лиц доставили в греческий офис Европейской прокуратуры. Сообщается, что граждане, владеющие информацией по данным преступлениям, могут анонимно обратиться на портал греческого государства (gov.gr), вкладка «Жалоба на экономические преступления».
ΛENTA CYPRUS — новости Кипра на русском — всегда в курсе событий
👍
😛
😍
😮
😤
😢