Российский банкир избежал тюрьмы в США — в деле фигурируют Кипр и десятки миллионов

Российский банкир и основатель банка «Открытие» Вадим Беляев, проживающий в США под именем Вадим Вольфсон, может избежать уголовной ответственности из-за юридической ошибки, допущенной ФБР. Сообщается, что он заключил сделку с прокуратурой Манхэттена — его обвиняли в том, что он помогал обходить американские санкции в интересах ВТБ, одного из крупнейших государственных банков России.
В рамках расследования Вольфсона обвинили в том, что он помогал скрывать активы, связанные с покупкой элитной недвижимости в США. Заметную роль в этой схеме сыграл Кипр. Согласно условиям соглашения об отсрочке, если Вольфсон в течение года будет выполнять все условия надзора, дело против него полностью закроют и больше не смогут возобновить — таковы условия сделки с прокуратурой.

По версии следствия, Вольфсон вместе со своим бывшим помощником Гэнноном Бондом действовали в интересах одного из высокопоставленных представителей ВТБ. Через компании, находившиеся под контролем Вольфсона, был оформлен элитный особняк в Аспене (штат Колорадо) стоимостью $33,6 млн. Позже, в 2019 году — уже после введения американских санкций, — на счёт компании, предположительно связанной с ВТБ, было перечислено $12 млн. Перевод прошёл через Кипр, что стало важной частью обвинений. Однако весной суд в Нью-Йорке частично стал на сторону защиты, согласившись исключить из дела важную электронную переписку. Она была получена ФБР с нарушениями — агент, оформляя ордер в октябре 2022 года, сознательно скрыл, что спорная недвижимость была куплена ещё до введения санкций. Эта ошибка подорвала доверие к обвинению и значительно ослабила его позицию.

Вольфсон долгое время был связан с ВТБ — российский банк владел 10% «Открытия». После банкротства последнего и отъезда банкира за границу, ВТБ получил «Открытие» под свой контроль.

ΛENTA CYPRUS — новости Кипра на русском — всегда в курсе событий