С Кипра экстрадировали семь подозреваемых по делу о крипто-афере на €700 млн

Власти 9 июня объявили об экстрадиции в Бельгию и Францию семи человек, которых подозревают в участии в международном инвестиционном мошенничестве на €700 млн. Их выдали после завершения всех судебных процедур.

Когда и где задержали подозреваемых?

Семерых задержали в Лимасоле 27 октября 2025 года в ходе скоординированной операции Кипра, Франции и Бельгии. Это было частью более крупной операции: по данным Eurojust, в тот же день задержания прошли также в Германии и Испании. Всего по делу арестовали девять человек.

В ходе обысков следователи изъяли €800 тыс. с банковских счетов, €415 тыс. в криптовалюте и €300 тыс. наличными, а также электронику и дорогие часы. Обыски затронули десятки компаний, зарегистрированных в Лимасоле.

Как работала схема?

По версии следствия, сеть управляла десятками поддельных платформ для криптоинвестиций, которые имитировали сайты реальных брокеров. Жертв находили через рекламу в соцсетях, холодные звонки, фальшивые новостные публикации и поддельные отзывы — в том числе с дипфейк-видео, где якобы участвовали знаменитости и политики. Затем людей убеждали установить программы удалённого доступа к компьютеру, после чего им показывали фиктивные счета с «прибылью», чтобы стимулировать новые вложения. Переведённые средства уходили на подконтрольные группе счета и отмывались через блокчейн-сети.

В ходе разбирательства подозреваемые пытались оспорить европейские ордера на арест, ссылаясь на различные правовые аргументы, однако суды отклонили их доводы и одобрили выдачу.