Расследования скандальной и уже отменённой программы «гражданство в обмен на инвестиции», известной как схема «золотых паспортов», остаются крайне сложными. Власти сталкиваются с громоздкими делами и отсутствием сотрудничества из-за рубежа, сообщили в субботу официальные лица Кипрскому информагентству (CNA).

Сложные дела и отсутствие ответов

«Это очень сложные дела, они включают сотни документов и материалов», — отметила представитель полиции Кириаки Ламбрианиду. По её словам, в одном деле могут фигурировать до 30 инвесторов.

Во многих случаях требуется международная правовая помощь, особенно из стран Азии, где проживает значительная часть инвесторов. Однако власти этих государств игнорируют запросы кипрской полиции, что приводит к задержкам на срок до четырёх лет.

«Мы направляем напоминания, но трудности сохраняются. Файлы очень объёмные, требуют специализации и постоянного юридического сопровождения», — пояснила Ламбрианиду.

Расследования ведёт специальная группа из пяти опытных следователей отдела по борьбе с преступностью. Их работу курирует и поддерживает юридическая служба.

Четыре дела дошли до суда

С 2021 года в полицию поступило 195 дел, связанных с «золотыми паспортами». Число вовлечённых лиц и компаний значительно больше.

Из этого числа 28 дел были закрыты по указанию юристов: признаков преступления там не нашли. Четыре дела всё же переданы в суд. Одно из них, зарегистрированное ещё в 2021 году, касается восьми обвиняемых, включая адвоката, его юридическую фирму и компании, предоставлявшие административные услуги.

Изначально суд это дело отклонил, но после апелляции генпрокурора в 2025 году было назначено повторное рассмотрение.

26 обвинений и выводы комиссий

На данный момент зарегистрированы дела против 26 физических и юридических лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с инвестиционной программой.
Юридическая служба подчеркнула, что «внимательно следит за ходом расследований», проводит регулярные совещания с полицией и даёт инструкции по управлению делами. Все выводы комиссии Николатоса, комиссии Калогиру и отчётов Счётной палаты были переданы главе полиции для возбуждения уголовных расследований.

Бывшая председатель Комиссии по ценным бумагам Кипра Диметра Калогиру напомнила CNA, что её комиссия выявила как институциональные недостатки, так и серьёзные последствия программы.

По её словам, более половины случаев — 53% из 6 700 натурализаций — касались родственников инвесторов, супругов и детей, получивших паспорта вне правовых рамок. Среди самих инвесторов около 10% считались «высокорисковыми» и имели криминальное прошлое, включая судимости и даже статус разыскиваемых Интерполом.

«После выводов комиссии часть этих натурализаций была аннулирована», — сказала Калогиру. Она напомнила, что программа возникла как «необходимая мера» после кризиса 2013 года, когда банки не могли финансировать экономику. Но главный провал — «полное отсутствие контроля».

306 человек лишились гражданства

По данным МВД, с марта 2023 года гражданства лишились 96 человек, включая инвесторов и их родственников.
Совет министров ранее принял решение об аннулировании ещё 69 паспортов (17 инвесторов и 52 члена семей). Всего к этому моменту лишены кипрских паспортов 306 человек: 88 инвесторов и 218 членов их семей. Из них у 112 процесс завершён — паспорта и удостоверения личности аннулированы.

Программа и скандалы

Программа «золотых паспортов» действовала с 2007 года и была окончательно закрыта в ноябре 2020 года после расследования Al Jazeera, поставившего Кипр в центр международного скандала.

Схема позволяла третьим странам получать кипрское гражданство при инвестициях от двух миллионов евро в недвижимость, бизнес или гособлигации.

Комиссии Николатоса и Калогиру пришли к выводу, что многие натурализации проходили с грубыми нарушениями. Новые граждане часто не соответствовали установленным критериям, а процессы проверки были поверхностными.

Среди нынешних судебных процессов — дела, связанные с бывшим председателем парламента Деметрисом Силурисом и бывшим министром транспорта Мариосом Деметриадесом.

ΛENTA CYPRUS — новости Кипра на русском — всегда в курсе событий