Суд отклонил жалобу киприотки, связанной с крупным делом о криптомошенничестве

Кипрская предпринимательница стала фигуранткой масштабного расследования хищений в криптовалюте. Французские следователи с 2020 года отслеживают работу международной сети: людей заманивали на поддельные инвестиционные сайты, получали удалённый доступ к их компьютерам и выводили деньги, которые затем «отмывали» через цепочку счетов. Общий ущерб оценивается в 700 млн долларов.

По данным следствия, через компанию киприотки прошло около 500 тысяч долларов. Ещё 6 млн долларов по той же схеме были переведены другим подозреваемым. Сама она уверяет, что ни к чему не причастна.

Женщина пыталась добиться отмены ордера на обыск её дома, офиса и автомобилей. Она утверждала, что:
— суд выдал ордер слишком быстро, всего за 15 минут;
— список вещей, которые полиция могла изъять, был слишком расплывчатым;
— не было доказательств, что нужные следствию материалы вообще могут находиться у неё;
— раньше суд уже отказал полиции в похожем запросе, и она не понимает, почему в этот раз решение оказалось другим.

Верховный суд разъяснил, что:
— он не пересматривает дело заново, а проверяет только серьёзные юридические ошибки;
— материалы, полученные от Франции, были очень подробными и описывали, как именно работала мошенническая сеть;
— банковские данные действительно связывали предпринимательницу с подозрительными переводами;
— перечень предметов для изъятия — компьютеры, телефоны, криптокошельки, SEED-фразы, бухгалтерия и другое — был логичен в контексте расследования;
— то, что суд низшей инстанции принял решение быстро, само по себе не нарушает закон, поскольку судьи часто работают с объёмными материалами;
— новое заявление полиции содержало больше информации, чем прежнее, поэтому другой результат был вполне логичным.
В итоге суд пришёл к выводу, что женщина не доказала ни ошибку суда, ни нарушение процедуры. Ордер на обыск оставили в силе.