Полиция Кипра с 2023 года заморозила €51,5 млн

Полиция Кипра с 2023 года заморозила активы на €51,5 млн, сообщает Philenews. Данные представитель полиции привёл в четверг на заседании комитета по контролю Палаты представителей в Никосии.

Депутаты обсуждали доклад Аудиторской службы о надзоре за банковским сектором в сфере борьбы с отмыванием денег.

Сколько активов заморозили по годам?

В 2023 году полиция заморозила имущество примерно на €550 000 по девяти делам. В 2024 году сумма составила €8,5 млн по 26 делам, в 2025 году — €10,5 млн по 28 делам.

За восемь месяцев 2026 года заморожены активы на €32 млн.

С чем связаны крупные суммы?

Отвечая на вопросы депутата от АКЕЛ Христоса Христофидиса, представитель полиции заявил: крупные суммы относятся к делам о гражданстве за инвестиции. По его словам, нарушители покупали недвижимость по программе «золотых паспортов». Около половины замороженных сумм связано с такими делами.

Среди дел — вилла разыскиваемого бизнесмена малайзийского происхождения Джо Лоу стоимостью €3 млн. По словам представителя полиции, число заморозок выросло вместе с числом дел. Параллельно с уголовным расследованием полиция ищет имущество обвиняемых.

Сколько банковских счетов закрыли?

Представитель Центрального банка Кипра Клеантис Иоаннидис сообщил, что в ходе проверок банк закрыл 42 000 счетов компаний-оболочек. Ещё 126 000 счетов закрыли за нарушения закона. Всего получается 168 000 счетов.

Что говорят об оценке рисков?

Последняя национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма завершена в 2017 году и опиралась на данные 2011–2016 годов. Новую оценку начали в декабре 2025 года. Аудиторская служба подчеркнула, что её нужно завершить вовремя: в 2028 году Кипр ждёт очередная оценка Moneyval.

Представитель Минфина Кикис Пафитис объяснил большую задержку санкциями против России из-за войны на Украине и сложностями с поиском экспертов для специализированной проверки. В Центральном банке добавили, что процесс подготовки к оценке Moneyval начнётся в марте.

Ранее lenta.cy писала об одном из дел: дело о золотых паспортах: 25 новых обвинений.

ΛENTA CYPRUS — новости Кипра на русском — всегда в курсе событий